第29章（3 / 3）
第24章 洗钱
“那万一人家直接开国际银行，未经过中国银行呢？或者直接寄给他们国外的子女呢？”
“有这个可能，但是机率比较小。要知道人的心理，当真金白银在面前时候心才容易动，另外我想这个汉奸与特工之间也不存在什么信任。所以最大可能是，这个汉奸收到了一张支票，名字可能不是他的，但是他却可以取用。这黑色交易是在四个月前完成，当时我们根本就没有介入，我们是到了三个月前事发才接手的。所以此人完全可以利用那一个月的空挡将钱洗干净，然后兑换成流通外币，再由国外子女或亲属接收。由于小额的外汇兑换银行并不会登记，一大笔钱要不引起银行怀疑而安全兑换并且转移，这就得有洗钱公司的帮忙才行。而我们进入这些洗钱公司时候，却受到了强大的压力，这些公司的帐目全部非常清晰并且合法，我们没有证据情况下，无法干扰他们的内部运做。”
“哪家是你们最怀疑的？”
“汇得国际贸易有限公司，公司老板是美籍华人，长年在海外，全部通过通讯遥控。我们也秘密询问了一些去兑换外币的马仔，但是人家根本不知道是怎么回事，这些马仔全是大大小小百家中介公司的成员。而这些中介公司的老板，我们一扣留就马上有电话来：没有证据，就不要干扰正常的商业运做嘛。” ↑返回顶部↑
“那万一人家直接开国际银行，未经过中国银行呢？或者直接寄给他们国外的子女呢？”
“有这个可能，但是机率比较小。要知道人的心理，当真金白银在面前时候心才容易动，另外我想这个汉奸与特工之间也不存在什么信任。所以最大可能是，这个汉奸收到了一张支票，名字可能不是他的，但是他却可以取用。这黑色交易是在四个月前完成，当时我们根本就没有介入，我们是到了三个月前事发才接手的。所以此人完全可以利用那一个月的空挡将钱洗干净，然后兑换成流通外币，再由国外子女或亲属接收。由于小额的外汇兑换银行并不会登记，一大笔钱要不引起银行怀疑而安全兑换并且转移，这就得有洗钱公司的帮忙才行。而我们进入这些洗钱公司时候，却受到了强大的压力，这些公司的帐目全部非常清晰并且合法，我们没有证据情况下，无法干扰他们的内部运做。”
“哪家是你们最怀疑的？”
“汇得国际贸易有限公司，公司老板是美籍华人，长年在海外，全部通过通讯遥控。我们也秘密询问了一些去兑换外币的马仔，但是人家根本不知道是怎么回事，这些马仔全是大大小小百家中介公司的成员。而这些中介公司的老板，我们一扣留就马上有电话来：没有证据，就不要干扰正常的商业运做嘛。” ↑返回顶部↑