第227章（1 / 3）
“所有？”
“对，所有。”
“您跟我来。”
李股长带着丁凯文来到隔壁房间，房间内靠墙放着两个大约三米高两米宽的文件柜，他拿出钥匙打开其中一个柜门锁。文件柜都被间隔成一个一个小格子，每个小格子里差不多都码放着满当当的文件袋。
李股长：“丁组长，这里都是资金异常等待审核的账户，每一个文件袋里就是一个账户持有者的全部资料。另一个文件柜里也是如此。你需要检查的话，现在就可以开始。”
丁凯文在临来之前，就已经预料到这是一个需要众多人手的工作，所以他将八组的人全部带来检查这些文件。
丁凯文：“你们检查这些文件的重点，主要有注意两点，一是账户资金每个月只有一到两次的转账。二是资金到账后，就会在极短时间内被提现。就这样，工作吧！”
“是！”
有了一个大致的范围，工作量锐减，十几个人在两天时间里，筛查出来一百多户有疑点的账户。从这些账户资金流动来看，基本都属于空头公司。
“丁组长，这些都是符合你要求的账户。”
“好！现在就按着这些账户提供的信息，每两个人一组，一组负责十个户头，逐个展开调查，发现可疑问题要及时报告！”
接下来的任务就更简单，对每一个账户的持有者，都实施严密监控。虽然这些空头公司账户的实际地址都不太准确，甚至有虚假成分，但是根据这些假的地址假的身份，还是可以找到和账户本身有关联的人。
很快，这些可疑账户都有了结果，无非是一些黑道人士或者是有灰色收入的汪伪政府中下层官员，弄的一种洗白资金的手段。
半个月时间过去了，曾经抱有很大希望的丁凯文不得不面对这样一个事实，所有满怀希望的嫌疑账户都被一一排除。
…………
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“对，所有。”
“您跟我来。”
李股长带着丁凯文来到隔壁房间，房间内靠墙放着两个大约三米高两米宽的文件柜，他拿出钥匙打开其中一个柜门锁。文件柜都被间隔成一个一个小格子，每个小格子里差不多都码放着满当当的文件袋。
李股长：“丁组长，这里都是资金异常等待审核的账户，每一个文件袋里就是一个账户持有者的全部资料。另一个文件柜里也是如此。你需要检查的话，现在就可以开始。”
丁凯文在临来之前，就已经预料到这是一个需要众多人手的工作，所以他将八组的人全部带来检查这些文件。
丁凯文：“你们检查这些文件的重点，主要有注意两点，一是账户资金每个月只有一到两次的转账。二是资金到账后，就会在极短时间内被提现。就这样，工作吧！”
“是！”
有了一个大致的范围，工作量锐减，十几个人在两天时间里，筛查出来一百多户有疑点的账户。从这些账户资金流动来看，基本都属于空头公司。
“丁组长，这些都是符合你要求的账户。”
“好！现在就按着这些账户提供的信息，每两个人一组，一组负责十个户头，逐个展开调查，发现可疑问题要及时报告！”
接下来的任务就更简单，对每一个账户的持有者，都实施严密监控。虽然这些空头公司账户的实际地址都不太准确，甚至有虚假成分，但是根据这些假的地址假的身份，还是可以找到和账户本身有关联的人。
很快，这些可疑账户都有了结果，无非是一些黑道人士或者是有灰色收入的汪伪政府中下层官员，弄的一种洗白资金的手段。
半个月时间过去了，曾经抱有很大希望的丁凯文不得不面对这样一个事实，所有满怀希望的嫌疑账户都被一一排除。
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